A Liga de Futebol Inglesa (EFL) começou uma revisão dos testes de proprietários e diretores após a investigação da Al Jazeera.

A EFL disse que revisaria os testes do proprietário e do diretor “à luz das observações feitas no programa” em resposta à pesquisa “homens vendedores de futebol”.

A EFL, órgão dirigente das três divisões da Premier League inglesa, admitiu que o futebol é vulnerável a “indivíduos mal-intencionados” e que “as pessoas tentam acessar nosso clube”.

Os intermediários são secretamente registrados em investigações e repórteres secretos sobre como usar relatórios fraudulentos de due diligence e “truques sujos” para esconder o dinheiro e as identidades dos compradores atrás de contas offshore para enganar as autoridades do futebol.

Um intermediário, o especialista financeiro offshore Christopher Samuelson, disse a repórteres secretos disfarçados de agentes de um criminoso chinês rico fictício, £ 99 milhões (US $ 135 milhões) em Derby County FC.) Assinou um contrato de compra.

Outro intermediário, o detetive particular e ex-detetive da Scotland Yard Keith Hunter, pede a investidores criminais que obtenham um novo nome, passaporte da União Europeia, para garantir que seus crimes sejam ocultados do EFL. Arranjado e fotografado.

Os testes de proprietário e diretor proíbem qualquer pessoa com uma condenação não utilizada e um mínimo de 12 meses de prisão de possuir um clube de futebol. Você também pode exigir que futuros proprietários criem “fonte final de financiamento e evidências de financiamento suficiente” para comprar e manter o clube.

A EFL se recusou a responder a perguntas sobre questões documentais importantes, incluindo a compra do Reading FC em 2012 e do Aston Villa em 2016. Este é um acordo que Samuelson ajudou a organizar e levou os dois clubes a uma crise financeira.

A EFL disse que está tomando medidas “planejadas” para impedir indivíduos “mal-intencionados”.

“Uma violação da regulamentação da EFL provavelmente será acompanhada por uma violação da lei nacional sobre a publicação de controles finais, então o governo do Reino Unido também“ tem um papel a desempenhar ”, disse ele. [of football clubs]”

A EFL diz: “As pessoas são regulamentadas de maneira vaga pela Lei das Empresas”. [to gain access to our clubs] E temos que estar vigilantes. “

A exposição do estudo aumenta a pressão crescente sobre o EFL. Um relatório provisório de uma revisão da governança do futebol liderada por fãs do governo divulgado após o erro da Super League Europeia em julho e abril mostra reguladores independentes e reformas de governança e regulamentação financeira das autoridades do futebol, incluindo a propriedade.

O painel de revisão deu as boas-vindas à investigação da Al Jazeera. Um membro, o ex-presidente da Associação de Jogadores Profissionais de Futebol, Clarke Carlisle, disse que foi um “trabalho excelente” com “um conteúdo muito legal”. Ele adicionou: “O jornalismo investigativo deste calibre é extremamente raro hoje.”

O consultor internacional de integridade esportiva Chris Eaton disse que a EFL precisa realizar uma investigação completa e trabalhar em “verdadeiras reformas”.

“Os jogos britânicos claramente falharam em atender aos padrões do setor privado internacional. Eles estão tentando emular e gerenciar os testes das pessoas certas”, disse ele. “O ridículo das regras ridículas de Samuelson fala por si.”

Eaton disse que a polícia deve investigar Samuelson e Hunter, e ambos devem ser suspensos do futebol até que os resultados da investigação estejam disponíveis.

“Derrote EFL”

No documentário, um repórter disfarçado disse a um intermediário que um cliente fictício, o Sr. X, foi condenado a sete anos de prisão por um tribunal chinês por suborno e lavagem de dinheiro, e da China por meio de um cassino em Macau. Ele diz que contrabandeou seu dinheiro . E agora eu queria investir em um clube de futebol britânico.

“Derrote a EFL”, disse Samuelson, fornecendo um guia passo a passo sobre como usar trusts offshore para esconder dinheiro e identidades de criminosos.

Tonicia, que o ajudou a comprar Aston Villa pelos US $ 105 milhões relatados em 2016, foi a “linha de frente” para outros compradores, mas ainda o ajudou a obter a aprovação da EFL. Xia está atualmente sob custódia na China até uma investigação policial.

Samuelson também afirma que Anton Zingarevic, filho do magnata russo Boris Zingarevic, recebeu a aprovação da EFL em 2012 para comprar o Reading.Não limpou Boris [with the EFL], Eu cancelei Anton “, diz ele. “Pedi ao pai que lhe desse dinheiro. Eles não discutiram nada.”

Os contatos de Hunter em Chipre sugeriram ajudar um criminoso fictício da Al Jazeera a obter um passaporte da UE de mais de US $ 8 milhões. Isso é mais alto do que o custo do esquema oficial de cidadania do Chipre, que exclui criminosos.

A Al Jazeera falou sobre passaportes no Cyprus Paper Undercover, lançado em outubro de 2020. Isso gerou um alto nível de demissões, uma investigação pelos governos da UE e de Chipre e manifestações em Nicósia, capital de Chipre.

Um porta-voz da EFL acrescentou: “Não podemos comentar sobre a situação individual ou a investigação em andamento … até que alguém seja processado e a decisão anunciada de acordo com nossas regras.”

O advogado de Samuelson disse que o Sr. X não foi condenado criminalmente por lavagem de dinheiro e suborno. Se soubesse do crime, teria encerrado o debate imediatamente.

Keith Hunter se recusa a se envolver nos detalhes da descoberta da Al Jazeera, mas disse que desafiou fortemente a maioria deles.

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